ગુજરાતમાં રજિસ્ટર્ડ બિન-માન્યતા પ્રાપ્ત નાના રાજકીય પક્ષો દ્વારા ચલાવવામાં આવતા હવાલા અને મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક સામે સીઆઈડી (CID) ક્રાઈમે અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ચૂંટણી ટ્રસ્ટ અને રાજકીય ડોનેશનના નામે કરોડો રૂપિયાનું કાળું નાણું સફેદ કરવા તેમજ ટેક્સ ચોરી કરવાના ગંભીર કેસમાં ‘સ્વતંત્રતા અભિવ્યક્તિ પાર્ટી’ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સુરેન્દ્ર પરસોત્તમપ્રકાશ તિવારીની સત્તાવાર ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીએ પક્ષના બેંક ખાતાઓનો દુરુપયોગ કરી ₹519 કરોડનું જંગી દાન મેળવી સરકારી તિજોરીને સીધો ₹155 કરોડનો ચૂનો લગાવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. અમદાવાદની ફોજદારી અદાલતે આરોપીના 6 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કરતાં આ રેકેટમાં સામેલ નાણાકીય કન્સલ્ટન્ટ્સ અને સીએ (CA) સિન્ડિકેટના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ છે.
સુરેન્દ્ર તિવારી ટેક્સ ચોરી કૌભાંડની મુખ્ય વિગતો
| વિગત / પાસું | સીઆઈડી ક્રાઈમ તપાસ દરમિયાન સામે આવેલી સત્તાવાર માહિતી |
| મુખ્ય આરોપી | સુરેન્દ્ર પરસોત્તમપ્રકાશ તિવારી (રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ) |
| સંડોવાયેલો રાજકીય પક્ષ | સ્વતંત્રતા અભિવ્યક્તિ પાર્ટી (RUPP) |
| ડોનેશન પેટે મેળવેલી કુલ રકમ | ₹519 કરોડ (દાનના નામે જમા થયેલ ફંડ) |
| અંદાજિત ટેક્સ ચોરીની રકમ | ₹155 કરોડ (સરકારી તિજોરીને થયેલું નુકસાન) |
| રિમાન્ડ કાર્યવાહી | અમદાવાદની ઘીકાંટા ફોજદારી કોર્ટ દ્વારા 6 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર |
| મુખ્ય તપાસનીશ એજન્સી | CID ક્રાઈમ, ગુજરાત |
| શંકાસ્પદ સાથીદારો | ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ મેહુલકુમાર ખત્રી અને CA મયુરસિંહ રાઠોડ |
દાનના ઓઠા હેઠળ ₹519 કરોડની હેરાફેરી અને ₹155 કરોડની કરચોરી
સીઆઈડી ક્રાઈમની આર્થિક ગુના નિવારણ શાખાની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સુરેન્દ્ર તિવારીએ આવકવેરા મુક્તિની કાયદાકીય જોગવાઈઓનો દુરુપયોગ કરવા માટે આ સુનિયોજિત ષડયંત્ર રચ્યું હતું. કરદાતાઓ પાસેથી ઔપચારિક દાન મેળવીને કુલ ₹519 કરોડ પાર્ટીના ચોપડે દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. આ માતબર રકમ પર મળતી કરમુક્તિના સહારે અંદાજે ₹155 કરોડ જેટલી જંગી રકમની સીધી ટેક્સ ચોરી આચરવામાં આવી હતી. સરકારી વકીલે કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે આ કોઈ સામાન્ય ક્ષતિ નથી પરંતુ દેશના અર્થતંત્રને નુકસાન પહોંચાડતું સંગઠિત આર્થિક કૌભાંડ છે, જેથી કસ્ટોડિયલ ઈન્ટ્રોગેશન દ્વારા હવાલાની ચેઈન શોધવી અનિવાર્ય છે.
કોર્ટે 8 દિવસની માગણી સામે 6 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા
ધરપકડ બાદ આરોપી સુરેન્દ્ર તિવારીને અમદાવાદની ઘીકાંટા સ્થિત ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ એમ.બી. પરમારની અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસ અધિકારી દ્વારા નાણાકીય લેવડદેવડના સાચા માલિકો સુધી પહોંચવા અને પુરાવાઓ એકત્રિત કરવા માટે 8 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી. બંને પક્ષોની કાનૂની દલીલો સાંભળ્યા બાદ અદાલતે આરોપીને 6 દિવસ માટે સીઆઈડી કસ્ટડીમાં સોંપવાનો હુકમ કર્યો છે.
ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ અને સીએની ભૂમિકા શંકાના દાયરામાં
આ આંતરરાજ્ય નાણાકીય કૌભાંડમાં માત્ર રાજકીય આગેવાન જ નહીં પરંતુ વ્યાવસાયિક સલાહકારોની સંડોવણી પણ સપાટી પર આવી છે. આ કેસમાં ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ મેહુલકુમાર ખત્રી અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) મયુરસિંહ રાઠોડની ભૂમિકા સામે આવતાં તપાસ એજન્સીએ તેમના દસ્તાવેજોની ચકાસણી શરૂ કરી છે. ચૂંટણી પંચ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવતા ફોર્મ-24 અને વાર્ષિક કન્ટ્રીબ્યુશન રિપોર્ટ આ નિષ્ણાતો દ્વારા જ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. આ રિપોર્ટમાં વાસ્તવિક વ્યવહારો કરતાં વિપરીત આંકડા દર્શાવી બોગસ એન્ટ્રીઓ ઊભી કરવામાં આવી છે કે કેમ તેની ટેકનિકલ ઓડિટ ચકાસણી હાથ ધરાઈ રહી છે.
RTGS મારફતે ફંડ આપનારા દાતાઓ પર પણ તવાઈ આવશે
સીઆઈડી ક્રાઈમ હવે આ કૌભાંડના આગામી તબક્કામાં નાણાં મોકલનારા મૂળ સ્ત્રોતો સુધી પહોંચવાની તૈયારી કરી રહી છે. પાર્ટીને મોટા પાયે ડોનેશન આપનારાઓ, બેંકિંગ ચેનલ મારફતે RTGS કરનારાઓ તેમજ રોકડમાં નાણાકીય વ્યવહાર કરનારા તમામ શંકાસ્પદ કરદાતાઓની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. કાળું નાણું સફેદ કરાવવા માટે કમિશન આધારિત વ્યવહારો કરનારા તમામ દાતાઓને પણ સમન્સ પાઠવી તપાસના દાયરામાં લાવવામાં આવશે.
રાજકીય પક્ષોને ચૂંટણી પ્રક્રિયા સુચારુ રીતે ચલાવવા માટે આપવામાં આવતી કરમુક્તિનો ઉપયોગ જ્યારે ટેક્સ ચોરીના હથિયાર તરીકે થાય છે ત્યારે લોકશાહી અને અર્થતંત્ર બંને જોખમાય છે. સુરેન્દ્ર તિવારીની ધરપકડથી ગુજરાતમાં સક્રિય ડમી રાજકીય પક્ષો અને મની લોન્ડરિંગ સિન્ડિકેટ્સ વચ્ચેનો પર્દાફાશ થયો છે. આગામી 6 દિવસના રિમાન્ડ દરમિયાન તપાસ એજન્સી દ્વારા બહાર લાવવામાં આવનારી વિગતોથી અનેક મોટા ઉદ્યોગપતિઓ, કરદાતાઓ અને વ્યાવસાયિક સીએની મુશ્કેલીઓમાં મોટો વધારો થવાના સ્પષ્ટ સંકેતો મળી રહ્યા છે.
