મની લોડરીંગ કેસમાં EDએ કરી મોટી કાર્યવાહી : અનિલ અંબાણીના બંગલા સહિત રૂ. 3,084 કરોડની મિલકતો જપ્ત
મની લોડરીંગ કેસમાં ફસાયેલા અનિલ અંબાણીને મોટો આંચકો લાગ્યો છે. તેમના નેતૃત્વ હેઠળના રિલાયન્સ ગ્રુપ સામેની તપાસના ભાગ રૂપે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે તેમના મુંબઈના પોશ પાલી હિલમાં આવેલ બંગલો, દિલ્હીમાં રિલાયન્સ સેન્ટર અને ઓછામાં ઓછા આઠ શહેરોમાં રૂપિયા 3084 કરોડની કિંમતની મિલકતો જપ્ત કરી છે.
31 ઓક્ટોબરના રોજ જારી કરાયેલા આદેશો બાદ જપ્ત કરાયેલી રિયલ એસ્ટેટ સંપત્તિઓમાં દિલ્હી, નોઈડા, ગાઝિયાબાદ, મુંબઈ, પુણે, થાણે, હૈદરાબાદ, ચેન્નાઈ અને આંધ્રપ્રદેશના પૂર્વ ગોદાવરીમાં આવેલા બંગલાઓ,ઓફિસ પરિસર અને જમીનના ટુકડાઓનો સમાવેશ થાય છે.
રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL) દ્વારા એકત્ર કરાયેલા જાહેર ભંડોળના ડાયવર્ઝન અને લોન્ડરિંગની ચાલી રહેલી તપાસના ભાગરૂપે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનો કેન્દ્રીય એજન્સી નો દાવો છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટનો દાવો છે કે 2017 થી 2019 ની વચ્ચે, યસ બેંકે વિવિધ સાધનો દ્વારા RHFL માં રૂ. 2,965 કરોડ અને RCFL માં રૂ. 2,045 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું. ડિસેમ્બર 2019 સુધીમાં, આ રોકાણો બિનકાર્યક્ષમ થઈ ગયા હતા.
આ પણ વાંચો :જૂનાગઢના ભારતી આશ્રમના મહંત સુસાઇડ નોટ લખી રહસ્યમય રીતે ગાયબ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે હિતોના સંઘર્ષને રોકવા માટે સેબીના માળખા હેઠળ અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળના જૂથની નાણાકીય સંસ્થાઓમાં રિલાયન્સ નિપ્પોન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા સીધું રોકાણ પ્રતિબંધિત હતું. પરંતુ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા સામાન્ય લોકો પાસેથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળને કથિત રીતે યસ બેંકના RHFL અને RCFL માં રોકાણ દ્વારા પરોક્ષ રીતે મોકલવામાં આવ્યા હતા,જે આખરે અનિલ અંબાણીની કંપનીઓમાં જમા થયા હતા.
લોન અને ભંડોળ ધિરાણમાં મોટા પાયે ગેરરીતિ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે જણાવ્યું કે તેની ફંડ-ટ્રેસિંગ કવાયતમાં જૂથ-સંલગ્ન સંસ્થાઓને મોટા પાયે ભંડોળના ડાયવર્ઝન અને ધિરાણનો પર્દાફાશ થયો છે, જેના પરિણામે તેને “ઇરાદાપૂર્વક અને સતત નિયંત્રણ નિષ્ફળતાઓ” તરીકે વર્ણવવામાં આવી છે. કથિત રીતે અયોગ્ય રીતે લોનનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, ઘણીવાર અરજી અને મંજૂરીના દિવસે જ પ્રક્રિયા કરવામાં આવતી હતી. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, અરજીઓ સબમિટ કરવામાં આવે તે પહેલાં જ લોન આપવામાં આવી હતી. સુરક્ષા દસ્તાવેજો ખાલી અથવા તારીખ વગરના મળી આવ્યા હતા, અને ઘણા દેવાદારો પાસે નજીવી વ્યવસાયિક કામગીરી હતી.
સંબંધિત કંપનીઓ પણ તપાસના દાયરામાં
લોન છેતરપિંડીના કેસના સંદર્ભમાં એજન્સીએ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ અને સંબંધિત કંપનીઓ સામે પણ તપાસ તીવ્ર બનાવી છે. પ્રારંભિક તારણો દર્શાવે છે કે લોન એવરગ્રીનિંગ દ્વારા રૂપિયા 13600 કરોડથી વધુનું ડાયવર્ઝન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રૂ. 12608 કરોડ કથિત રીતે કનેક્ટેડ પાર્ટીઓને મોકલવામાં આવ્યા હતા અને રૂપિયા 1800 કરોડ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યા હતા, જે બાદમાં ગ્રુપ એન્ટિટીને લાભ આપવા માટે ફડચામાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. કનેક્ટેડ કંપનીઓને ફંડ ફનલ કરવા માટે બિલ ડિસ્કાઉન્ટિંગનો દુરુપયોગ પણ શોધી કાઢવામાં આવ્યો હોવાનું તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું.
