શેરબજારમાં છેતરપિંડી મામલે SEBIની કાર્યવાહી : બોલીવુડ અભિનેતા અરશદ વારસી સહિત 57 લોકો પર મૂક્યો બેન

શેરબજારમાં છેતરપિંડી મામલે SEBI દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. SEBIએ અભિનેતા અરશદ વારસી સહિત 59 લોકો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે ઉપરાંત, SEBIએ 5 લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે અને 1.05 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદેસર કમાણી જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. સાધના બ્રોડકાસ્ટ લિમિટેડ (SBL)ના શેર સાથે ચેડા કરવા બદલ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?

અરશદ વારસી અને તેની પત્નીને પણ 5-5 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. SEBI દ્વારા ગુરુવારે પસાર કરાયેલા આદેશ મુજબ, બજાર નિયમનકારે આ દંપતીને એક વર્ષ માટે સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાંથી પ્રતિબંધિત કર્યા છે. SEBIએ સાધના બ્રોડકાસ્ટ (હવે ક્રિસ્ટલ બિઝનેસ સિસ્ટમ લિમિટેડ) ના પ્રમોટર્સ સહિત 57 અન્ય સંસ્થાઓ પર 5 લાખ રૂપિયાથી 5 કરોડ રૂપિયા સુધીનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે.

અરશદ અને તેની પત્નીને પણ થયો ફાયદો

પ્રતિબંધ ઉપરાંત, SEBIએ આ 59 સંસ્થાઓને તપાસ સમયગાળાના અંતથી વાસ્તવિક ચુકવણીની તારીખ સુધી 12 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ સાથે 58.01 કરોડ રૂપિયાના કુલ ગેરકાયદેસર નફાને સંયુક્ત રીતે અને અલગ અલગ રીતે પરત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. SEBIના જણાવ્યા અનુસાર, અરશદે 41.70 લાખ રૂપિયા અને તેની પત્નીએ 50.35 લાખ રૂપિયાનો ફાયદો મેળવ્યો છે.

SEBIએ કેસના માસ્ટરમાઇન્ડ વિશે માહિતી આપી

અંતિમ આદેશમાં, SEBIએ શોધી કાઢ્યું કે આ સમગ્ર કામગીરી પાછળના માસ્ટરમાઇન્ડ ગૌરવ ગુપ્તા, રાકેશ કુમાર ગુપ્તા અને મનીષ મિશ્રા હતા. આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સાધના બ્રોડકાસ્ટ લિમિટેડ (SBL) ના RTA ના ડિરેક્ટર સુભાષ અગ્રવાલ, મનીષ મિશ્રા અને પ્રમોટર્સ વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે ભૂમિકા ભજવી હતી. SEBIએ કહ્યું કે આ મુખ્યએ સમગ્ર યોજના બનાવી અને અમલમાં મૂકી. આ ઉપરાંત, નિયમનકારે શોધી કાઢ્યું કે પિયુષ અગ્રવાલ અને લોકેશ શાહે મનીષ મિશ્રા અને SBLના પ્રમોટરોના હેરાફેરી ડિઝાઇનમાં તેમના ખાતાઓનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી હતી. આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેવી જ રીતે, જતીન શાહે યોજનાને અમલમાં મૂકવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તે જ સમયે, અન્ય સંસ્થાઓએ હેરાફેરી ડિઝાઇનને સરળ બનાવી અને ઝડપી પૈસા કમાવવા માટે તેમાં જોડાઈ.

આ પાંચ YouTube ચેનલની થઈ ઓળખ

એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસામાં, SEBI એ પાંચ YouTube ચેનલો – The Advisor, Midcap Calls, Profit Yatra, Moneywise અને India Bullish – ઓળખી કાઢી છે જે ખોટી માહિતી ફેલાવવામાં ભાગીદાર છે. આ ચેનલોએ SBL ના છેતરપિંડીના પ્રચારમાં ભૂમિકા ભજવી હતી, જેનાથી સંડોવાયેલા લોકોની સંડોવણી વધુ વધી ગઈ હતી.

આ પણ વાંચો : રાજકોટની માધાપર ચોકડીથી ગોંડલ ચોકડી સુધીનો 10.7 કિ.મી. રસ્તો રિ-ડિઝાઈન કરાશે : સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં મળી મંજૂરી

WhatsApp ચેટ્સમાં થયો ખુલાસો

મનીષ મિશ્રા અને અરશદ વારસી વચ્ચેની WhatsApp ચેટ્સમાં વારસી, તેની પત્ની અને તેના ભાઈને 25-25 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવાનો ઇરાદો જાહેર થયો હતો. સેબીના અંતિમ આદેશમાં સાત વ્યક્તિઓ પર પાંચ વર્ષનો પ્રતિબંધ અને અન્ય 54 લોકો પર એક વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.