જીએસટી કૌભાંડો રોકાતા નથી : હવે ક્યાં થયો પર્દાફાશ ? વાંચો

સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સએ ગુરુગ્રામમાં જીએસટી છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. આ કેસમાં 27 વર્ષીય કંપની સેક્રેટરીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કંપની સેક્રેટરી પર 243 કરોડ રૂપિયાના નકલી ઇન્વોઇસ અને 37.5 કરોડ રૂપિયાના ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટના ગેરકાયદેસર દાવાઓ સાથે એક યોજના ઘડવાનો આરોપ છે.

શહેરમાં એક જ આઇપી સરનામાથી અનેક બિલિંગ અને વિવિધ કંપનીઓ માટે એક જ મોબાઇલ નંબર પર ઓટીપી મોકલવામાં આવતા હોવાની શંકાસ્પદ પેટર્ન અધિકારીઓને ધ્યાનમાં આવ્યા બાદ આ મામલાની તપાસ શરૂ થઈ હતી. તેનું સરનામું મુંબઈમાં અલગ અલગ સ્થળોએ હતું. આ મામલો ફક્ત આઇપી એડ્રેસ અને ઓટીપીના કારણે જ ચર્ચામાં છે.

મામલો કેવી રીતે પ્રકાશમાં આવ્યો
અધિકારીઓએ જીએસટી પ્રાઇમનો ઉપયોગ કરીને ડેટાનું વિશ્લેષણ કર્યું, જે વહીવટકર્તાઓને તેમના અધિકારક્ષેત્રમાં કર વસૂલાત અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક બિલ સિસ્ટમ્સ તપાસવામાં મદદ કરે છે. આ દરમિયાન, તેમને 12 કાલ્પનિક કંપનીઓનું ગૂંચવાયેલું નેટવર્ક મળી આવ્યું, જે એક જ સરનામે અલગ અલગ માલિકો અને ડિરેક્ટરો હેઠળ નોંધાયેલા હતા.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે છેતરપિંડી મહામારી દરમિયાન શરૂ થઈ હતી અને વિવિધ કંપનીઓ નોંધાયેલી હતી પરંતુ નિષ્ક્રિય રાખવામાં આવી હતી. મહારાષ્ટ્રથી શરૂ થયેલા એક મોટા કૌભાંડ હેઠળ આ સંગઠનો બે વર્ષ પછી સક્રિય થયા. દરમિયાન, માસ્ટરમાઇન્ડને ગુડગાંવમાં કંપની સેક્રેટરી તરફથી ઓપરેશનલ સપોર્ટ મળ્યો, જેમને એક મોબાઇલ ફોન આપવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં ટેક્સ ક્રેડિટ ક્લેમ કરવા માટે ઓટીપી આવતા હતા.